TCL团体股分有限公司2007年年度股东大年夜会

  TCL团体股分有限公司及董事会全部成员保证信息表露的内容真实、准确、完整,没有虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏。

  1、主要提醒

  本次会议召开时代无提案的添加、否决或变卦。

  2、会议召开的状况

  1.召开时间:2008年4月8日上午10点

  2.召开地点:深圳市高新技巧开辟区(科技园)南区一道TCL大年夜厦A座4楼会议室

  3.召开方法:现场投票

  4.召集人:TCL团体股分有限公司董事会

  5.掌管人:副董事长郑传烈

  6.本次会议的召开契合《公司法》、《股票上市规矩》及《公司章程》的规矩

  3、会议的列席状况

  列席的整体状况:

  股东(代理人)10人、代表股分783,357,732 股、占领表决权总股分的30.29%

  4、提案审议和表决状况

  表决结果:

  议案01: 审议经过《本公司2007年度董事会任务申报》

  赞成783,357,732股,占列席会议一切股东所持表决权 100%;

  支撑 0股,占列席会议一切股东所持表决权0%;

  弃权 0股,占列席会议一切股东所持表决权0%;

  议案02: 审议经过《本公司2007年度监事会任务申报》

  赞成783,357,732股,占列席会议一切股东所持表决权 100%;

  支撑 0股,占列席会议一切股东所持表决权0%;

  弃权 0股,占列席会议一切股东所持表决权0%;

  议案03: 审议经过《本公司2007年度财务申报》

  赞成783,357,732股,占列席会议一切股东所持表决权 100%;

  支撑 0股,占列席会议一切股东所持表决权0%;

  弃权 0股,占列席会议一切股东所持表决权0%;

  议案04: 审议经过《本公司2007年年度利润分派预案》

  赞成783,357,732股,占列席会议一切股东所持表决权 100%;

  支撑 0股,占列席会议一切股东所持表决权0%;

  弃权 0股,占列席会议一切股东所持表决权0%;

  议案05: 审议经过《本公司2007年年度申报全文及摘要》

  赞成783,357,732股,占列席会议一切股东所持表决权 100%;

  支撑 0股,占列席会议一切股东所持表决权0%;

  弃权 0股,占列席会议一切股东所持表决权0%;

  议案06: 审议经过《本公司前次召募资金应用状况的说明》

  赞成783,357,732股,占列席会议一切股东所持表决权 100%;

  支撑 0股,占列席会议一切股东所持表决权0%;

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